Antiriciclaggio – Documenti per le attività di promozione e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali
CNDCEC, data di Aggiornamento: 20/06/2018
CNDCEC, data di Aggiornamento: 20/06/2018
All. 1 Inf. 48/2018 Piano di formazione antiriciclaggio
All. 2 Inf. 48/2018 Questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti
All. 2 Inf. 48/2018 Questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti
Antiriciclaggio – Normativa e adempimenti per gli studi professionali
CNDCEC, data di Aggiornamento: 03/11/2016
CNDCEC, data di Aggiornamento: 03/11/2016
Antiriciclaggio – Manuale delle procedure operative per gli studi professionali
CNDCEC, data di Aggiornamento: 07/01/2016
Dal Consiglio Nazionale Commercialisti un manuale operativo per gli studi professionali.
CNDCEC, data di Aggiornamento: 07/01/2016
Dal Consiglio Nazionale Commercialisti un manuale operativo per gli studi professionali.
Antiriciclaggio: Linee guida per l’adeguata verifica della clientela – Agg. luglio 2011
CNDCEC, data di Aggiornamento: 28/07/2011
CNDCEC, data di Aggiornamento: 28/07/2011
Segnalazione operazioni sospette tramite il CNDCEC (link esterno)
Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 – nuova normativa antiriciclaggio – (link esterno)
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (link esterno)
