Comunicazione dell’UIF relativa alla variazione dei dati della persona individuata come “gestore/referente” delle segnalazioni (Responsabile SOS e Responsabile SARA)

Al fine di agevolare i segnalanti, è stato predisposto un modulo (download .doc) da utilizzare esclusivamente nei casi in cui - successivamente alla registrazione nel nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette e delle segnalazioni aggregate - debbano essere comunicate variazioni nella persona o nei dati del soggetto individuato quale gestore/referente" della procedura (Responsabile SOS e/o Responsabile SARA).

Tale modulo dovrà essere trasmesso alla UIF o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o con lettera raccomandata all'indirizzo Unità di Informazione Finanziaria - Largo Bastia 35 - 00181 ROMA.

Per eventuali chiarimenti si potrà far riferimento, rispettivamente, alle caselle funzionali Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Fonte: Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, comunicazione del 9/7/2012