Antiriciclaggio, documenti prodotti dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili:
Questionario antiriciclaggio per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti
Check list ai fini della formazione del fascicolo cliente
Dichiarazione del professionista
Procedura di controllo costante
Modulistica antiriciclaggio:
- Modulo identificazione e adeguata verifica della clientela
- Scheda valutazione del rischio
- Modulo dichiarazione del cliente
- Check list adempimenti antiriciclaggio
Vecchia modulistica:
- Identificazione del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007
- Dichiarazioni del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007
- Dichiarazione del cliente ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 231/2007
- Dichiarazione del professionista ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 231/2007
- Dichiarazione del professionista ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 231/2007
Antiriciclaggio raccolta documenti (link interno)
